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建湖天气预报-伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

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  证券代码:002922 证券简称:伊戈尔混乱生活布告编号:2019-049

  伊戈尔电气股份有限公司

  2018年年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。 本次股东大会无否决方案;

  2。 本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的状况。

  一、会议告诉状况

  伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”) 关于举行2018年年度股东大会的告诉(布告编号:2019-036)已于2019年04月12日刊登于中国证监会指定的信息发表网站及媒体。

  二、会议举行状况

  (一)会议举行时刻:

  1。 现场会议举行日期:2019年05月15日(星期三)下午 15:00。

  2。 网络投票时刻:2019年5月14日-2019年5月15日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

  (二)现场会议举行地址:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

  (三)会议方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  (四)会议招集人:公司董事会。

  (五)会议主持人:董事长肖俊承先生。

  本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩。

  三、会议到会状况

  (一)到会本次股东大会的股东及股东代表共8人,到会会议所持有的股份总数97,696,675股,占公司股份总额的74.0166%。其间:

  1。 到会本次现场会议的股东及股东代表3人,到会会议所持有的股份总数89,093,600股,占公司股份总额的67.4988%;

  2。 经过网络和交易体系投票的股东5人,到会会议所持有的股份总数8,603,075股,占公司股份总额的6.5178%。

  其间,除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者4人,到会会议所持有的股份总数6,821,019股,占公司股份总额的5.1677%。

  (二)公司董事、监事、高档管理人员以及见证律师到会了本次会议。

  四、方案审议表决状况

  本次股东大会选用现场结合网络投票的方法进行。表决成果如下:

  (一)审议经过了方案一:《2018年度董事会工作陈述》

 建湖天气预报-伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会决议布告 总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (二)审议经过了方案二:《2018年度监事会工作陈述》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (三)审议经过了方案三:《2018年年度陈述及摘要》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (四)审议经过了方案四:《2018年度财务决算陈述》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (五)审议经过了方案五:《2018年度利润分配预案》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (六)审议经过了方案六:《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈述》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (七)审议经过了方案七:《关于续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为2019年度审计组织的方案》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (八)审议经过了方案八:《关于及其摘要的方案》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0建湖天气预报-伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (九)审议经过了方案九:《关于的方案》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  (十)审议经过了方案十:《关于提请股东大会授权董事会处理2019年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》

  总表决成果:赞同97,695,175股,占到会会议有表决权股份总数的99.9985%;对立1500股,占到会会议有表决权股份总数的0.0015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者表决成果:赞同6,819,519股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9780%;对立1500股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0.0220%;放弃0股,占到会会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法令意见书

  本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指使的庄浩佳和张潇杨律师现场见证,并出具了《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。律师以为:本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

  六、备检文件

  (一)公司2018年年度股东大会决议;

  (二)北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  伊戈尔电气股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十五日

建湖天气预报-伊戈尔电气股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

(责任编辑:DF134)