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你画我猜-成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告

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  证券代码:002935 证券简称:天奥电子布告编号:2019-056

  成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年10月11日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知,并于2019年10月16日在公司会议室举行。本次会议应到会监事5名,实践到会监事5名。会议由监事会主席黄浩先生掌管,会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规则。

  一、监事会会议审议状况

  (一)审议并经过《关于运用部分搁置征集资金进行你画我猜-成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告现金办理的方案》

  经审议,整体监事共同以为:东山再起公司运用部分搁置征集资金进行现金办理,不存在变相改动征集资金用处的景象,且不影响征集资金出资项目的正常施行,有利于进步资金运用功率;契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象;相关批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规则。

  赞同公司运用额度不超越人民币3.5亿元的搁置征集资金进行现金办理,用于出资安全性高、流动性好,满意保本要求、产品出资期限最长不超越12个月的由银行发行的保本型约好存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环翻滚运用。搁置征集资金现金办你画我猜-成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告理到期后偿还至征集资金专户。

  本方案需提交股东大会审议赞同。

  表决成果:5票拥护,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》你画我猜-成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《成都天奥电子股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的布告》。

  (二)审议并经过《关于改变运营范围并修订的方案》

  经审议,监事会赞同依据公司实践运营状况及事务发展需要,对运营范围进行改变,并相应修订《公司章程》。

  本方案需要提交股东大会审议赞同。

  表决成果为:赞同5票;对立0票;放弃0票。

  具体内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《成都天奥电子股份有限公司关于改变运营范围并修订的布告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》。

  二、备检文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  成都天奥电子股份有限公司

  监事会

  2019 年 10 月16日

(原标题:成都天奥电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议抉择布告)

(责任编辑:DF520)